本报讯 5月9日上午，公司在二楼会议室召开二届一次董事会，全体董事参加了会议，监事会主席列席会议，会议由董事长苏增盟主持。会议按照公司法和公司章程审议通过了以下议题：

1、会议审议确认苏增盟为公司董事长，确认黄锐、邓虎林、王意、王玉珂为公司新任董事。变更后董事成员有：董事长：苏增盟，其他董事：黄锐（国资委）、邓虎林、王意、王玉珂（国资委）。

2、会议审议确认公司章程修正案。⑴、将原章程第八条修改为“经营范围：广播、电视、卫星发射设备和接收设备的生产、销售及技术开发；机械电子应用产品的生产、销售和研发；光伏电站开发及运营业务；物业管理”⑵、将原章程第九条修改为“公司注册资本：9550万元，由股东一次足额缴纳出资额。”⑶、将原章程第十条修改为“公司实收资本：9550万元，……”⑷、将原章程第十一条修改为“……，咸阳市国有资产监督管理委员会以货币 2865 万元和实物6685万元作为出资，……”

3、会议审议通过了聘任公司总经理、副总经理、总工程师的议题。同意聘任邓虎林为公司总经理，聘任王意、叶伟、王长民为公司副总经理。

4、会议审议通过设董事会秘书议题。会议同意杨杰为公司董事会秘书。

5、会议审议通过邓虎林总经理关于公司2014年主要工作安排的报告。邓总在报告公司2014年工作之前，对2013年及前五年公司经营发展情况作了简要回顾和总结，会议对公司过去5年取得的成绩给与充分肯定。

会议一致认为，公司领导班子思路清晰，目标明确，成绩突出，相信通过努力一定会实现2014年及今后5年的发展目标。

5月9日上午，公司在二楼会议室召开二届一次监事会，全体监事参加了会议，会议由监事会主席权忠红主持。会议按照公司法和公司章程审议通过关于变更公司监事的议题。

会议审议确认权忠红（国资委）为公司监事会主席，审议同意杨杰、马尧、为公司监事。

监事会主席指出，通过列席二届一次董事会听取公司2014年主要工作报告和公司今后5年发展目标后，完全同意报告内容，希望监事会依据《公司法》、章程履行职责，开展工作，促进企业健康发展，实现经营目标。